荣之联：关于副总经理兼财务总监辞职及新聘任财务总监的公告

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-055

北京荣之联科技股份有限公司

关于副总经理兼财务总监辞职及新聘任财务总监的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）董事会于2013
年10月24日收到公司董事、副总经理兼财务总监张明先生的书面辞职报告。张明
先生因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务，根据《公司法》和公司《章
程》的有关规定，张明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

张明先生辞去财务总监、副总经理职务后，将继续担任公司董事职务。张明
先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。公司董事会对张明先生在担任公
司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据公司总经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于2013
年10月24日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》，同意聘任公司董事、副总经理鞠海涛先生兼任财务总监，任期自董事会
通过之日起至第二届董事会届满之日止。

鞠海涛先生，出生于1970年，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权。
1995毕业于西安电子科技大学计算机器件与设备专业，获工学硕士学位；2010
年9月，毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位；2013年参加中欧首
席财务官（CFO）课程。1996年参加工作，就职于北京华胜天成科技股份有限公
司，历任销售经理、电信事业部销售经理、渠道及分销事业部总经理，2003年创
办北京昊天旭辉科技有限责任公司并任董事长和总经理。2007年加入本公司，现
任公司董事、副总经理，负责公司后台职能管理体系、区域平台体系及公司内部
流程和IT系统的建设与规划。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公
司执行董事。


鞠海涛先生持有公司股份6,165,000股，与持有公司股份百分之五以上的股东
及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所任何惩戒。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为，本
次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘
任公司副总经理鞠海涛先生兼任公司财务总监。

特此公告。





北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日