尔康制药：关于变更财务总监的公告

证券代码：300267证券简称：尔康制药[0.87% 资金 研报]编号：2013-029
湖南尔康制药股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份公司（以下简称“公司”）收到财务总监董安昌先生的书
面辞职报告，董安昌先生因公司内部职位调整，转任其他管理工作，申请辞去公
司财务总监职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，
董安昌先生仍在公司任职，担任其他管理职务。
为保证公司工作的顺利开展，公司于 2013 年 6 月 13 日召开的第一届董事会
第二十次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，聘任高振亚先生（简历
附后）担任公司财务总监，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
公司董事会对董安昌先生担任财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事就《关于变更财务总监的议案》发表独立意见：董事会聘任高振亚
先生为公司财务总监的程序符合有关法律法规的规定，高振亚先生具备法律、行
政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格，符合《创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等规定的任职条件，
同意聘任高振亚先生为公司财务总监。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十三日


高振亚先生个人简历：

1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册
税务师。曾任湖南德缘彩虹会计师事务所副总经理、湖南爱尔医疗投资有限公司
财务负责人。2012 年 11 月任职于本公司。高振亚先生未持有公司股份，与公司
控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒的情形。